Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74) извещает Вас о том, что 26 апреля 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Каравай» в форме заочного голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 02 апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования - 26 апреля 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года.

3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 04 апреля 2023 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, приемная, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/

Материалы к годовому общему собранию акционеров 2022 года размещены по адресу: https://drive.google.com/drive/folders/1g13YOwLLgU7Nz0zROYi699esMqHPOdqp?usp=sharing

Телефон для справок: (831) 428-72-83.

Совет директоров АО «Каравай»