Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений - заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата проведения заседания – «27» апреля 2026 года.
Место проведения заседания – 603105 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, столовая.
Время проведения заседания - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников заседания – 10 часов 30 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседания акционеров - «02» апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания акционеров: акции обыкновенные
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» апреля 2026 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Избрание членов совета директоров Общества.
- Отмена Решения Годового общего собрания акционеров 2025 года по вопросу №5 повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2025 и 2026 г.
- Избрание ревизора Общества.
- Утверждение Устава АО «Каравай» в новой редакции.
- Избрание генерального директора Общества
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по рабочим дням, начиная с 06 апреля 2026 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, отдел кадров, а также 27 апреля 2026 года по месту его проведения, и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы к годовому заседанию акционеров 2026 года».
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: (831) 428-72-83.
Совет директоров АО «Каравай»
Воздушное тесто, ароматная корица и благородная солёная карамель встретились в нашей новой выпечке.
В меру сладко, очень нежно и по-домашнему вкусно.
Лучшее дополнение к чаю или кофе!
Ждём вас в фирменных магазинах «Каравай»
С гордостью сообщаем важную новость: наш генеральный директор, Тюрин Игорь Александрович, удостоен государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Награда вручается по указу Президента РФ за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в развитие отрасли
Это высокое признание — результат многолетней кропотливой работы, стратегического видения и преданности делу.
Поздравляем Игоря Александровича с этой почётной наградой!
Гордимся нашим лидером и компанией, в которой создаются условия для таких выдающихся достижений!
