Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74) сообщает о проведении годового заседания акционеров.
Дата проведения заседания - 28 апреля 2025 года.
Способ принятия решений - заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Место проведения заседания - г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, столовая Общества.
Время начала заседания - 12 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников заседания – 11 часов 30 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания акционеров: акции обыкновенные именные.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании акционеров, - 03 апреля 2025 года.
Заполненные бюллетени для голосования акционер может направить почтовым отправлением или передать в приемную АО «Каравай» по адресу: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74 в срок по 25 апреля 2025 года включительно.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Утверждение годового отчёта Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года.
- Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания акционеров:
- годовой отчёт общества;
- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- сведения об аудиторе;
- информация о счетной комиссии Общества,
можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 07 апреля 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, приемная, а также 28 апреля 2025 года по месту его проведения, и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы к годовому заседанию акционеров 2025 года».
Телефон для справок: (831) 428-72-83.
Совет директоров АО «Каравай»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 27 февраля 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 03 февраля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Внесение изменений в Решение Годового общего собрания акционеров 2024 года по вопросу №5 и назначение нового Аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 05 февраля 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, приемная, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы к внеочередному общему собранию акционеров 2025 года».
Телефон для справок: (831) 428-72-83.
Совет директоров АО «Каравай»
16 октября отмечается Всемирный день хлеба!
Батон, ржаной, солнышко, ватрушка, пироги – для русского человека это любимые изделия с самого детства. И сегодня праздник отмечают как люди, задействованные в производстве любимых булочек, так и наши конечные потребители – те, кто ежедневно покупает хлеб.
В честь праздника хлебозавод «Каравай» посетил глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода Александр Анатольевич Иванов. Он провел встречу с коммерческим директором предприятия Тюриным Александром Игоревичем, который рассказал об истории завода, планах и новинках предприятия.