Уважаемые акционеры!

 

Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74) сообщает о  проведении годового заседания акционеров.

Дата проведения заседания - 28 апреля 2025 года.

Способ принятия решений -  заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Место проведения заседания - г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, столовая Общества.

Время начала заседания - 12 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников заседания  – 11 часов 30 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания акционеров: акции обыкновенные именные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании акционеров, - 03 апреля 2025 года.

 Заполненные  бюллетени для голосования акционер может направить почтовым отправлением или передать в приемную АО «Каравай» по адресу:  603105,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74 в срок по 25 апреля 2025 года включительно.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчёта Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания акционеров:

-  годовой отчёт общества;

- заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

-  годовая  бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-  проекты решений Собрания по вопросам повестки дня;

-  сведения о кандидатах в члены совета директоров общества;

-  сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

-  предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- сведения об аудиторе;

-  информация о счетной комиссии Общества,

можно ознакомиться по рабочим дням,  начиная с 07 апреля 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74, приемная, а также 28 апреля 2025 года по месту его проведения,  и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы к годовому заседанию акционеров 2025 года».

 

 Телефон для справок: (831) 428-72-83.

                                                                                          Совет директоров АО «Каравай»

07.04.2025

Уважаемые акционеры!

 

Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74) сообщает о  проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

          Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 27 февраля 2025 года.

          Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  603105,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, –  03 февраля 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Внесение изменений в Решение Годового общего собрания акционеров 2024 года по вопросу №5 и назначение нового Аудитора Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 05 февраля 2025 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74, приемная, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы к внеочередному общему собранию акционеров 2025 года».

 

 Телефон для справок: (831) 428-72-83.

                                                                                  

Совет директоров АО «Каравай»

04.02.2025

16 октября отмечается Всемирный день хлеба!

Батон, ржаной, солнышко, ватрушка, пироги – для русского человека это любимые изделия с самого детства. И сегодня праздник отмечают как  люди, задействованные в производстве любимых булочек, так и наши конечные потребители – те, кто ежедневно покупает хлеб.

В честь праздника хлебозавод «Каравай» посетил глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода Александр Анатольевич Иванов. Он провел встречу с коммерческим директором предприятия Тюриным Александром Игоревичем, который рассказал об истории завода, планах и новинках предприятия.  

16.10.2024

Батон Домашний на молоке 🥛


Пышный пшеничный хлеб с мягкой воздушной текстурой и нежным молочным вкусом. Чистый состав – без Е-добавок. Обладая отличными вкусовыми качествами, батон Домашний на молоке прекрасно подходит для приготовления разнообразных бутербродов – с сыром или колбасой, овощами или рыбой 😋


Батон Домашний с отрубями 🌾


Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой и заботится о здоровом питании. Не содержит консервантов, красителей и усилителей вкуса. В составе батона пшеничные отруби - отличный источник пищевых волокон, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и общее состояние организма 🧘‍♀

Новинки уже ждут вас на полках фирменных магазинов «Каравай». Приходите и попробуйте первыми! 🔥

26.09.2024