Уважаемые акционеры!

 

Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74) сообщает о  проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

          Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 12 апреля 2024 года.

          Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  603105,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, –  19 марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчёта Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года.
  3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням,  начиная с 20 марта 2024 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105,  Нижегородская область,

г. Нижний Новгород, ул.  Ошарская, дом 74, приемная,  а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы к годовому общему собранию акционеров 2024 года».

 

 Телефон для справок: (831) 428-72-83.

Совет директоров АО «Каравай»

 

Материалы к годовому общему собранию акционеров 2024 по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1KviH2SFwVjmG06bBspU5njPdRBFwx-yi?usp=drive_link