Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 12 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 19 марта 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Утверждение годового отчёта Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года.
- Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням, начиная с 20 марта 2024 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105, Нижегородская область,
г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, приемная, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы к годовому общему собранию акционеров 2024 года».
Телефон для справок: (831) 428-72-83.
Совет директоров АО «Каравай»
Материалы к годовому общему собранию акционеров 2024 по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1KviH2SFwVjmG06bBspU5njPdRBFwx-yi?usp=drive_link